Event reconstruction
The analysis organises transactions, communication, access, devices, alerts and documentation according to origin and time.
Fraud hypotheses
Banking fraud: technical analysis of events and records.
A reported fraud is treated as a hypothesis to be examined from records, sources and sequence of events, without promising recovery or assuming a result.
Authentication and channels
Available information on access, devices, credentials, procedures and banking channels is read within the limits of each record.
Technical boundary
The work does not guarantee a refund, attribute criminal responsibility or replace the legal assessment of the case.
System reading
Reconstrução por fontes e sequência de eventos.
O exame mantém divergências e lacunas visíveis para separar o que foi documentado do que permanece como hipótese.
- EventoOperação, contratação ou movimentação contestada.
- DocumentosComprovantes, extratos, contratos e comunicações.
- RegistrosCanais, dispositivos, autenticação e dados disponíveis.
- CronologiaOrdem, intervalos e compatibilidade entre fontes.
- LimitesAchados, lacunas e hipóteses alternativas.
Next step