Reconstrucción del evento
El análisis organiza transacciones, comunicaciones, accesos, dispositivos, alertas y documentación por origen y momento.
Hipótesis de fraude
Fraudes bancarios: análisis técnico de eventos y registros.
Una denuncia de fraude se trata como hipótesis que debe examinarse a partir de registros, fuentes y secuencia de eventos, sin prometer recuperación ni asumir resultado.
Autenticación y canales
La información disponible sobre accesos, dispositivos, credenciales, procedimientos y canales bancarios se lee dentro de los límites de cada registro.
Límite técnico
El trabajo no garantiza reembolso, no atribuye responsabilidad penal ni sustituye la evaluación jurídica del caso.
Lectura del sistema
Reconstrução por fontes e sequência de eventos.
O exame mantém divergências e lacunas visíveis para separar o que foi documentado do que permanece como hipótese.
- EventoOperação, contratação ou movimentação contestada.
- DocumentosComprovantes, extratos, contratos e comunicações.
- RegistrosCanais, dispositivos, autenticação e dados disponíveis.
- CronologiaOrdem, intervalos e compatibilidade entre fontes.
- LimitesAchados, lacunas e hipóteses alternativas.
Próximo paso